Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Continue
Search jobs
Back to search results

HO - TBP/Chuyên gia Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA (AML), Khối Quản lý rủi ro

  • Ho Chi Minh (District 2)
  • Team Leader / Supervisor
  • Permanent
  • Bachelor
  • 5 - 10 Years
  • Negotiable
  • Personal and Financial Service Division
  • Hr Team
  • 16/05/2025

Not ready to apply?

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Allowances
  • Uniform
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Annual Leave

Job Description

- Tham gia xây dựng chính sách quản lý việc tuân thủ PCRT, PCKB và TTKB, FATCA trong hệ thống OCB.

- Vận hành hệ thống phầm mềm PCRT.

- Xử lý giao dịch/khách hàng có trùng khớp với danh sách PCRT.

- Tham gia xây dựng tài liệu đào tạo, tài liệu truyền thông về PCRT, PCKB và TTKB, FATCA.

- Thực hiện Báo cáo NHNN và cơ quan chức năng liên quan về  PCRT, PCKB và TTKB, FATCA.

- Tham gia cải tiến hệ thống thuộc phạm vi nội bộ Phòng.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, Luật.

- Có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên ở vị trí tương đương, trong đó có ít nhất 2 năm vị trí teamleader đối với vị trí Trưởng bộ phận

- Có kiến thức về PCRT, FATCA, PCKB, TTKB và sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.

- Thành thạo vi tính văn phòng.

- Hiểu biết về Core banking, phần mềm PCRT.

- Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.

- Trung thực, khách quan, cẩn thận.

- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp tốt.

- Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.

C.   TẠI SAO BẠN NÊN CHỌN OCB?
1. Tại OCB, văn hóa được chú trọng phát triển: 
Văn hóa làm việc cởi mở, tôn trọng sự khác biệt, khuyến khích đưa ra những ý tưởng mới, sáng tạo và được tạo điều kiện để hiện thực hóa.
Đội ngũ đồng nghiệp trẻ trung, nhiệt huyết, luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau.
2. Tại OCB, cơ hội phát triển không giới hạn: 
Chương trình đào tạo đa dạng và chuyên biệt theo từng chức danh kèm theo lộ trình thăng tiến rõ ràng.
Đánh giá hiệu quả công việc hằng quý hoặc 6 tháng với cơ chế minh bạch, công bằng, tạo động lực để bạn phát triển.

D.    ĐẶC QUYỀN OCBERS 
- Muôn vàn lương thưởng: Lương tháng 13, Thưởng KPI, Thưởng theo chương trình thi đua, Thưởng thâm niên, Thưởng sinh nhật, Phụ cấp tùy chức danh…
- Bảo vệ toàn diện: BHYT, BHXH, Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm tai nạn.
- Trọn vẹn gắn kết: Nghỉ mát hàng năm, Hội thao, Hội diễn văn nghệ
- Ưu đãi đặc biệt: lãi suất cho vay CBNV, thấu chi tài khoản lương, ưu đãi thẻ tín dụng,…

Job tags: HO - TBP/Chuyên gia Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA AML Khối Quản lý rủi ro PCRT

Not ready to apply?

Save to my jobs

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.