Hội sở chính: 41 & 45 Lê Duẩn, Q1, Tp.HCM - Tel: (84-8) 38 220 960 - 38 220 961 - Fax: (84-8) 38 220 963
Email: dvkh@ocb.com.vn - Website: www.ocb.com.vn
© Copyright 2014 - Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)
HO - Trưởng bộ phận Phòng chống rửa tiền và tuân thủ FATCA (AML), Khối Quản lý rủi ro
-
Ho Chi Minh
-
Team Leader / Supervisor
-
Permanent
-
Bachelor
-
3 - 5 Years
-
Negotiable
-
Legal Division, Law / Legal Services, Banking, Consulting, Finance / Investment
-
15/09/2024
Job Description
- Tham gia xây dựng chính sách quản lý việc tuân thủ PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA trong hệ thống OCB.
- Vận hành hệ thống phầm mềm PCRT.
- Xử lý giao dịch/khách hàng có trùng khớp với danh sách PCRT.
- Tham gia xây dựng tài liệu đào tạo, tài liệu truyền thông về PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA.
- Thực hiện Báo cáo NHNN và cơ quan chức năng liên quan về PCTN, PCRT, PCKB và TTKB, FATCA.
- Tham gia cải tiến hệ thống thuộc phạm vi nội bộ Phòng.
Job Requirement
- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Ngân hàng, Tài chính, Luật.
- Có kinh nghiệm từ 05 năm trở lên ở vị trí tương đương.
- Có kiến thức về PCRT, FATCA, PCTN, PCKB, TTKB và sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.
- Thành thạo vi tính văn phòng.
- Hiểu biết về Core banking, phần mềm PCRT.
- Tinh thần trách nhiệm cao, chủ động trong công việc.
- Trung thực, khách quan, cẩn thận.
- Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp tốt.
- Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm.
Similar Jobs
- IT - Middle/ Senior QC (Tester)
- IT - Business Analyst
- Nhân viên Chăm sóc khách hàng 24/7
- HO - Giám đốc Sản phẩm phi tín dụng (phụ trách Bảo hiểm), Khối SME
- HO - CVCC Kiểm định mô hình rủi ro, Khối Quản lý rủi ro
- HO - Trưởng bộ phận Vận hành nhân sự (phụ trách C&B, Dịch vụ nhân sự), Trung tâm Nhân sự và Đào tạo
- IT - Security Engineer (An ninh thông tin)
- HO - Chuyên gia Quản lý chuyển đổi, Phòng Quản lý chuyển đổi
- Hội sở - Trưởng bộ phận thu hồi nợ hiện trường (31-90 ngày), Khối bán lẻ
- HO - CVCC Chiến lược Quản lý rủi ro, Khối Quản lý rủi ro